Перейти к основному содержимому

Выплаты: требования к сайту и документы

Требования к сайту при подключении массовых выплат​

До согласования сотрудничества на сайте должны быть:

  1. Юридический и фактический адреса.
  2. Документы (для МФО: свидетельство МФО, правила выдачи микрозаймов, ОГРН, ИНН, публичная оферта при необходимости). Скан правил — с подписью и печатью; для МКК рекомендуется указывать в правилах способы идентификации заемщика.
  3. Для МФО — калькулятор расчета займов.
  4. Рабочий номер телефона.
  5. Готовый к работе сайт (не тестовый), с рабочими ссылками.
  6. Логотипы платежного сервиса Mandarin и VISA/MasterCard. Форматы: mandarin.io/branding или ЛК → Документооборот → папка «Лого на сайт».

Пояснительное письмо для службы безопасности​

При проверке компании может потребоваться пояснительное письмо о деятельности. Письмо — на бланке с подписью и печатью (сначала скан, затем оригинал с пакетом документов). В письме отразите:

  • чем занимается компания;
  • для чего нужен сервис выплат;
  • от кого и кому поступают выплаты;
  • какой договор связывает компанию и получателя;
  • уплачивается ли НДФЛ с выплат;
  • как выплаты осуществляются сейчас (если деятельность уже ведется).

Документы для открытия счета на выплаты​

Список документов определяется требованиями ЦБ РФ. Шаблоны и анкеты размещаются в папке «Документооборот» в личном кабинете. Полный перечень (опросный лист, договоры, заявления, анкеты, устав, свидетельства, протоколы, документы руководителя, документы по помещению, ПВК, правила микрозаймов, штатное расписание, бухотчетность, референция из банка и др.) передается при подключении. Для ломбардов — уведомление о постановке на учет в пробирной палате (при работе с камнями).

Подробный список и порядок предоставления уточняйте у курирующего менеджера или в поддержке.

Содержание